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張某某重大責任事故案
——應如何認定單位負責人的行為與事故之間的因果關系1
王某某重大責任事故案
——間接損失及社會影響能否作為重大責任事故罪的認定依據(jù)6
劉某某生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品案
——如何認定正常生產(chǎn)、銷售電纜單位負責人具有犯罪的明知12
楊某某等生產(chǎn)、銷售假藥案
——將境外保健品模糊翻譯成藥品后夸大宣傳是否屬于生產(chǎn)、銷售假藥21
鄒某某走私武器、彈藥案
——在不知情的情況下被人幫忙跨境郵寄武器彈藥是否構成走私武器彈藥罪28
A公司走私普通貨物案
——為節(jié)省運費反復以同批次物品申報出口是否屬于走私35
左某某走私普通貨物案
——走私收藏品、假冒物品能否以一般貨物計稅并認定走私金額41
黃某某走私普通貨物案
——公司財務人員處理財務的行為能否構成走私犯罪的共犯48
殷某某走私普通貨物案
——與境外合作取得原產(chǎn)地證零關稅進口貨物是否屬于走私53
葉某某騙取貸款案
——騙取貸款行為未造成重大損失但貸款數(shù)額特別巨大是否成立騙取貸款罪62
陳某某騙取貸款案
——單位貸款時幫忙簽訂連帶責任擔保合同能否認定具備騙取貸款的明知68
A公司騙取金融票證案
——申請信用證提供足額擔保但存在虛假材料的行為是否構成騙取金融票證罪75
甲公司、周某某騙取貸款、票據(jù)承兌等案
——提供真實足額且完全可實現(xiàn)的擔保申請貸款、票據(jù)承兌是否構成犯罪84
B公司非法吸收公眾存款案
——借用他人民間融資資質進行融資是否構成非法吸收公眾存款罪94
李某某等非法吸收公眾存款案
——以售后返租方式銷售二手房的中介能否成立非法集資的共犯98
陳某某內(nèi)幕交易案
——知情人員親屬通過其他途徑知悉信息并交易的行為是否構成內(nèi)幕交易罪106
易某某、周某某內(nèi)幕交易案
——不能排除具有正當理由的股票交易能否認定為內(nèi)幕交易112
鄭某某內(nèi)幕交易案
——上市公司資產(chǎn)重組醞釀階段的信息能否被認定為內(nèi)幕信息117
汪某某操縱證券市場案
——利用單位咨詢報告影響證券市場后搶先交易的行為是否屬于操縱證券市場123
張某某違法發(fā)放貸款案
——僅對貸款審批負有形式審查義務的人員能否構成違法發(fā)放貸款罪130
蘇某某逃匯、騙購外匯案
——虛構外貿(mào)項目委托銀行付匯后以人民幣結匯的行為是否構成騙購外匯138
張某某虛開增值稅專用發(fā)票案
——公司為平賬虛開增值稅專用發(fā)票是否構成虛開增值稅專用發(fā)票罪143
C公司虛開增值稅專用發(fā)票案
——為不繳消費稅虛開增值稅專用發(fā)票的產(chǎn)品名稱是否構成虛開增值稅專用發(fā)票罪149
劉某某虛開發(fā)票案
——虛開發(fā)票罪是否要求以騙稅為目的或者以造成國家稅款損失為條件153
A公司串通投標案
——投標過程中約定中標后將工程交給特定公司承建是否屬于串通投標159
鄭某某合同詐騙案
——具有部分履行能力但簽訂具有完全履行能力的合同行為是否構成合同詐騙171
A有限合伙企業(yè)合同詐騙案
——有限合伙企業(yè)能否成為合同詐騙罪的幫助犯主體177
周某組織、領導傳銷活動等案
——以榮譽稱號等非直接利益進行獎勵能否構成組織、領導傳銷活動罪189
賈某某組織、領導傳銷活動案
——存在大量實體投資的虛擬幣營銷行為能否被認定為傳銷犯罪193
A公司組織、領導傳銷活動案
——存在一定欺詐但不具有非法占有目的的多層次營銷是否屬于傳銷犯罪207
陳某某組織、領導傳銷活動案
——以虛擬幣質押礦池給予獎勵的虛擬幣營銷行為是否構成刑法上的傳銷217
B公司非法經(jīng)營案
——與公墓管理服務機構簽訂協(xié)議并建設經(jīng)營公墓的行為是否構成非法經(jīng)營223
某虛擬幣去中心化非法經(jīng)營等案
——采取去中心化方式經(jīng)營虛擬貨幣的行為是否屬于犯罪228
A公司等非法經(jīng)營案
——為他人推廣彩票提供技術服務的行為是否構成非法經(jīng)營罪237
C公司、洪某非法經(jīng)營等案
——經(jīng)營手機游戲是否屬于經(jīng)營電子出版物及非法經(jīng)營242
徐某某非法經(jīng)營案
——無照經(jīng)營字畫的行為能否構成非法經(jīng)營罪等犯罪250
A公司非法轉讓土地使用權案
——以出賣股權方式轉讓公司土地使用權能否構成非法轉讓土地使用權罪259
張某某非法轉讓土地使用權案
——以虛假訴訟方式轉讓土地使用權是否屬于違反土地管理法規(guī)267
東某某故意殺人案
——因糾紛被人追攆開槍致人傷亡是否成立故意殺人罪274
王某故意傷害案
——超出授意范圍的故意傷害行為應否由授意人承擔刑事責任278
魏某某強奸案
——無確切證據(jù)時能否根據(jù)模糊事實推定行為人明知女性不滿14周歲282
羅某某強奸案
——在被害人偽裝、謊報年齡的情況下如何推定行為人明知被害人不滿14周歲2287
甲公司侵犯公民個人信息案
——單純的手機號碼、身份證號碼是否屬于公民個人信息292
柯某某侵犯公民個人信息案
——有償取得公民個人信息后出售是否違反國家有關規(guī)定298
李某某盜竊案
——租賃合同過期后聯(lián)系不上租戶后房東私藏屋內(nèi)財物的行為是否構成盜竊罪303
張某某詐騙案
——與項目方達成初步意向后偽造項目手續(xù)與他人簽訂合作協(xié)議是否構成詐騙罪307
鄔某某詐騙案
——將投資款變?yōu)榻杩畈⑻崞鹪V訟的行為是否構成虛假訴訟型詐騙312
苗某某詐騙案
——幫助他人虛假掛靠國有煤礦申請?zhí)降V權并無償取得采礦權后轉讓的行為是否屬于詐騙320
陳某詐騙案
——誘導他人進入股票虛擬盤但未誘導進行虧損操作的行為是否構成詐騙罪328
王某某詐騙案
——律師幫助詐騙行為人向法院申請凍結走賬資金能否成立詐騙的共犯333
尹某某詐騙案
—— “套路貸”過程中沒有虛構事實、隱瞞真相的放貸行為是否成立詐騙罪339
張甲等人職務侵占等案
——與公司合作獲得區(qū)域優(yōu)惠但提供了合理服務的行為是否構成職務侵占罪的共犯348
王某職務侵占案
——公司財產(chǎn)與股東財產(chǎn)發(fā)生混同時公司的實際控制人能否成立職務侵占罪353
楊某某職務侵占案
——以欺騙方式取得公司控制權后處理公司財產(chǎn)的行為是否構成職務侵占罪359
糜某某職務侵占、挪用資金案
——合伙企業(yè)實控人受托理財后未按委托協(xié)議運用資金的行為是否構成職務犯罪370
李某職務侵占、受賄案
——村委會主任利用集體土地擅自進行商業(yè)開發(fā)的行為是否構成職務犯罪375
呂某某職務侵占、對非國家工作人員行賄案
——借助他人職務便利不及時付款的行為是否成立職務犯罪的共同犯罪383
孫某某挪用資金等案
——農(nóng)村信用社代辦員私自收取村民存款并挪作他用的行為是否構成挪用資金罪398
徐某某挪用資金案
——律師作為法律顧問參與公司合同談判和草擬能否成為挪用資金罪的共犯403
張某某敲詐勒索等案
——以不給錢就參與競拍的方式索要其他競拍人財物的行為是否構成敲詐勒索罪407
董某某敲詐勒索、參加黑社會性質組織等案
——行為人強行索要具有合理依據(jù)的債務的行為是否構成敲詐勒索罪416
張某某故意毀壞財物案
——強行拆除被政府征收的建筑物的行為是否構成故意毀壞財物罪422
陳某某招搖撞騙案
——以政策性機構負責人名義與他人開展商業(yè)合作的行為是否構成招搖撞騙罪431
A公司非法控制計算機信息系統(tǒng)案
——在手機上預裝“廣告聚合SDK”等行為是否構成非法控制計算機信息系統(tǒng)罪436
周某某尋釁滋事案
——施工糾紛引發(fā)的阻撓施工行為能否構成尋釁滋事罪445
李某某組織、領導、參加黑社會性質組織等案
——人數(shù)較少且缺乏固定成員的組織能否被認定為黑社會性質組織450
柯某組織、領導、參加黑社會性質組織等案
——以網(wǎng)絡方式實施“套路貸”行為能否被認定為黑社會性質組織459
劉某組織、領導黑社會性質組織等案
——村主任為了村集體利益實施的不法行為能否認定為黑社會性質組織犯罪471
李某某組織、領導黑社會性質組織等案
——僅部分參加黑社會性質組織犯罪活動者能否認定為黑社會性質組織的組織者、領導者
潘某某參加黑社會性質組織、非法采礦案484
——僅與黑社會性質組織開展業(yè)務合作能否被認定為黑社會性質組織的參加者494
李某某涉惡勢力犯罪案
——不具有明顯的為非作惡特性的組織能否被認定為惡勢力犯罪集團502
夏某某涉惡勢力犯罪集團、尋釁滋事案
——采取過激手段管理商戶的市場管理人員能否被認定為惡勢力犯罪集團分子508
呂某某開設賭場案
——《刑法修正案（十一）》施行前組織中國公民赴境外賭博的行為是否構成開設賭場罪518
王某某賭博、敲詐勒索等案
——組織以電話投注方式參與境外合法賭博的行為是否構成賭博罪523
張某某幫助偽造證據(jù)案
——立法解釋出臺前單位串通司法人員虛假訴訟的行為是否構成犯罪532
閆某某非法處置查封的財產(chǎn)案
——與拆遷公司簽訂被查封房產(chǎn)的拆遷協(xié)議并處分拆遷補償款的行為是否構成非法處置查封的財產(chǎn)罪542
王某某非法占用農(nóng)用地等案
——利用農(nóng)村舊村改造試點土地建房是否構成非法占用農(nóng)用地罪546
A公司等非法占用農(nóng)用地案
——獲得多級政府支持但未完成用地具體手續(xù)的用地行為能否構成非法占用農(nóng)用地罪554
游某某走私毒品案
——購買毒品后方知道毒品由境外郵寄是否構成走私毒品罪559
朱某某制造毒品、非法生產(chǎn)、買賣制毒物品案
——不確切知道他人制造毒品而向他人出售制毒物品的行為是否構成制造毒品罪的共同犯罪565
彭某某容留賣淫等案
——酒店明知他人賣淫仍向其提供客房服務是否構成容留賣淫罪573
許某某貪污案
——國有參股公司臨時設立的資產(chǎn)處置領導小組組長是否屬于國家工作人員590
曹某貪污案
——課題組成員套取課題經(jīng)費的行為是否構成貪污罪596
高某貪污案
——設立“小金庫”本身能否作為認定職務犯罪的依據(jù)601
梁某某貪污案
——在集體企業(yè)改制過程中隱匿資產(chǎn)給集體持股企業(yè)的行為是否構成貪污罪612
周某貪污、受賄案
——通過第三方協(xié)議取得項目團隊包干費的行為是否成立職務犯罪616
慎某貪污、國有公司人員濫用職權案
——國家出資企業(yè)黨組織決定任職的人員是否都屬于國家工作人員622
時某某受賄案
——將自己注冊的公司借給他人低價買賣資產(chǎn)的行為是否構成受賄罪631
劉某某受賄案
——部分支付對價取得股份的行為是否構成受賄罪636
樓某某受賄、濫用職權案
——具有一定合法根據(jù)的收取財物行為是否屬于受賄640
李某某挪用公款案
——挪用公款歸其他單位使用但無法證實謀取了具體利益的行為是否構成挪用公款罪648
宗某挪用公款案
——集體決定以融資貿(mào)易方式將公款歸其他單位使用是否屬于挪用公款654
王某某挪用公款等案
——以吸收客戶資金不入賬方式發(fā)放貸款的行為是否構成挪用公款罪660
姚某某利用影響力受賄案
——通過向離職的國家工作人員行賄為他人謀利并收受財物的行為是否成立利用影響力受賄罪667
陳某某行賄案
——具有雙贏性質的商標使用許可能否被認定為行賄罪中的不正當利益675
唐某某行賄案
——行賄人供認被索賄但受賄方不承認的情形能否認定為被索賄680
柳某某行賄案
——與他人合作由他人負責招投標并給予合作分紅的行為是否構成行賄罪687
A公司單位行賄案
—— “違反國家規(guī)定給予國家工作人員錢財”是否屬于單位行賄罪的獨立類型691
韋某某對有影響力的人行賄等案
——約定附條件且未實際支付感謝費的行為是否構成行賄犯罪698
王某某私分國有資產(chǎn)案
——改制型私分國有資產(chǎn)犯罪是否應當以企業(yè)改制完成作為追訴時效的起算時間705