經(jīng)濟(jì)犯罪200案類案裁判規(guī)則參考
定 價(jià):198 元
本書所稱的經(jīng)濟(jì)犯罪是指《刑法》第三章規(guī)定的破壞社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序罪。具體案例序號(hào),基本按照該章8節(jié)罪名的排序編排,并據(jù)此撰寫類案裁判參考規(guī)則。本書力求體現(xiàn)以下幾個(gè)特征要求: 一、實(shí)用性。以問題為導(dǎo)向,研究明確可操作性的規(guī)則。采取先列述案件,后歸納和提煉類案參考規(guī)則,然后,結(jié)合案例對(duì)參考規(guī)則進(jìn)行解析和論證的敘述結(jié)構(gòu)。 二、創(chuàng)新性。關(guān)于本書所收集案例,有的是法院已經(jīng)裁判的,有的是未經(jīng)裁判的;有的是法院公開的,有的是法院未公開的。對(duì)法院未經(jīng)裁判、未公開的案例,包括對(duì)監(jiān)公檢等辦案人員所提案例做了相應(yīng)技術(shù)性處理。類案裁判參考規(guī)則以及規(guī)則解析,絕大部分都是原創(chuàng)。部分非原創(chuàng)內(nèi)容的,基本標(biāo)明了出處。 三、參考性。一項(xiàng)規(guī)則要獲取它的生命力,必須增加它的適用空間。這就要求規(guī)則本身必須經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬚撟C,而且在實(shí)踐中得到反復(fù)檢驗(yàn)。本書列述的參考規(guī)則具有很強(qiáng)的針對(duì)性、明確性和參考性。全書堅(jiān)持實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。在論證時(shí),力求既有理論分析和探討,又有實(shí)踐歸納和提煉;既堅(jiān)持以理論指導(dǎo)實(shí)踐,又堅(jiān)持以實(shí)踐理性反向推動(dòng)理論理性的發(fā)展。 四、開放性。本書大部分案例是從實(shí)然性角度出發(fā),在假定生效判決正確的邏輯前提下對(duì)相關(guān)法律適用問題進(jìn)行解析,并歸納提煉類案裁判參考規(guī)則。少部分案例從應(yīng)然性角度出發(fā),突破陳規(guī),聚焦生效判決的不當(dāng)、不足之處進(jìn)行解析,并對(duì)所涉法律規(guī)定及司法解釋提出完善建議。 五、綜合性。本書綜合了實(shí)體性問題和程序性問題。部分類案裁判參考規(guī)則不僅涉及實(shí)體問題的明確,還涉及程序問題的明確。
實(shí)用性:以問題為導(dǎo)向,研究明確可操作性的規(guī)則 創(chuàng)新性:類案裁判參考規(guī)則以及規(guī)則解析大都來源作者的原創(chuàng) 參考性:規(guī)則經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬚撟C,且在實(shí)踐中得到反復(fù)檢驗(yàn) 開放性:從實(shí)然與應(yīng)然的角度出發(fā),解析法律的適用或提出建議 綜合性:不僅涉及實(shí)體問題的明確,還涉及程序問題的明確
劉曉虎,字海晨,江西九江人,二十國(guó)集團(tuán)(G20)反腐敗追逃追贓研究中心(國(guó)際組織)副主任、最高人民法院刑二庭職務(wù)犯罪規(guī)制與反腐敗追逃追贓研究基地副主任,北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院暨法學(xué)院研究員,中國(guó)廉政法制研究會(huì)常務(wù)理事,中國(guó)案例法學(xué)研究會(huì)常務(wù)理事,中國(guó)行為法學(xué)會(huì)常務(wù)理事,中央機(jī)關(guān)書法家協(xié)會(huì)理事。 長(zhǎng)期從事經(jīng)濟(jì)犯罪、職務(wù)犯罪、反腐敗國(guó)際追逃追贓、跨境腐敗治理、刑民交叉理論研究和審判實(shí)踐工作。出版專著3部,連續(xù)5年獲得嘉獎(jiǎng),立個(gè)人三等功一次,參編《常見罪名精釋》《刑法百罪疑難問題精析》等實(shí)務(wù)指導(dǎo)叢書、新編21世紀(jì)法學(xué)系列教材刑法學(xué)教材等50余部,作為統(tǒng)稿人編選《刑事審判參考》文稿800余篇,在《政治與法律》《法律與科學(xué)》《中國(guó)法學(xué)》(外文版)《法治日?qǐng)?bào)》《人民法院報(bào)》等核心期刊、權(quán)威報(bào)紙發(fā)表論文100余篇,在本人公眾號(hào)刑水浮萍發(fā)表司法疑難解析原創(chuàng)文章480余篇。
【案例1-2】 梁某某等銷售偽劣產(chǎn)品案雇人冒充同仁堂醫(yī)師,夸大產(chǎn)品效果,致使他人以遠(yuǎn)高于市場(chǎng)的價(jià)格購(gòu)買其推薦產(chǎn)品的,是構(gòu)成銷售偽劣產(chǎn)品罪還是詐騙罪;如何把握以次充好型銷售偽劣產(chǎn)品與詐騙的界限【案例3】 張某銷售有毒、有害食品案水產(chǎn)品被檢出氧氟沙星,水產(chǎn)商未向上游供貨商索要檢驗(yàn)檢疫報(bào)告的,能否認(rèn)定其具有銷售有毒、有害食品罪中的明知【案例4】 A公司走私普通貨物案能否按實(shí)際支付的費(fèi)用認(rèn)定購(gòu)貨傭金;如何確定購(gòu)貨傭金的認(rèn)定原則【案例5】 深圳、上海等地走私普通貨物案走私鉆石案件中是適用綜合稅率17.2%還是4%【案例6】 某棉花公司走私普通貨物案棉花公司(國(guó)有公司)將發(fā)改委下發(fā)的棉花進(jìn)口配額低價(jià)出售給無配額的公司使用,如何定性;因立案?jìng)刹樵斐傻膿p失能否認(rèn)定為造成國(guó)有公司嚴(yán)重?fù)p失【案例7】 丁某抽逃出資案利用變相抽逃出資購(gòu)買的股票,其拍賣或者變現(xiàn)款是應(yīng)當(dāng)被追繳入國(guó)庫(kù)還是返還公司【案例8-9】 韓某某等違規(guī)披露、不披露重要信息案如何把握涉企輕罪案件量刑的要點(diǎn)【案例10】 H公司、王某對(duì)非國(guó)家工作人員行賄案在競(jìng)標(biāo)過程中為謀取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)向參與競(jìng)標(biāo)的公司代表給付財(cái)物的,是否構(gòu)成對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪;以公司名義收受財(cái)物未入賬的是認(rèn)定為公司收受還是個(gè)人收受【案例11】 甲、乙共同挪用資金案共同預(yù)謀實(shí)施挪用資金犯罪但對(duì)同案犯身份認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤,且同案犯過限實(shí)施票據(jù)詐騙犯罪的,如何定性【案例12】 甲公司挪用資金案單位挪用資金能否適用立法解釋追究高管人員挪用資金罪的刑事責(zé)任【案例13】 林某挪用資金案刑事立案后新法增加一檔法定刑的,如何判斷是否超過追訴時(shí)效【案例14】 柴某挪用資金案個(gè)人決定擅自從委托貸款轉(zhuǎn)由直接公對(duì)公拆借,單位收取利息的同時(shí)個(gè)人收取部分利息收益的,是否構(gòu)成挪用資金罪【案例15】 甲挪用資金案一人實(shí)際出資、其他股東均為代持的有限公司是否屬于一人公司;將公司資金挪用給其實(shí)際控制的公司使用的是否構(gòu)成挪用資金罪【案例16】 大股東挪用資金案事后其他股東集體決定將大股東挪用給他人的資金變更為大股東借款,并將名下股權(quán)轉(zhuǎn)讓給大股東的,是否影響定性【案例17】 村干部張某挪用資金案村干部挪用資金數(shù)額巨大(或者數(shù)額特別巨大),案發(fā)前主動(dòng)退還的能否判處免予刑事處罰【案例18】 張某職務(wù)侵占案職務(wù)侵占罪與盜竊罪、侵占罪的區(qū)別,公司保安伙同他人將公證處封存在其公司的財(cái)物秘密竊取的行為如何定性【案例19-20】 李某等職務(wù)侵占案如何把握利用職務(wù)上的便利的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn);公司車間工人藏匿攜帶生產(chǎn)線上的廢料出廠變賣的是認(rèn)定盜竊罪還是職務(wù)侵占罪【案例21】 馮某職務(wù)侵占案新法對(duì)法定刑修正后,新的司法解釋出臺(tái)前,如何確定職務(wù)侵占罪的量刑幅度【案例22】 周某某、劉某某職務(wù)侵占案違反聯(lián)通公司管理規(guī)定,私自違規(guī)調(diào)撥靚號(hào),交由代理商對(duì)外銷售謀取個(gè)人利益的定性【案例23】 銀行工作人員職務(wù)侵占宣告無罪案銀行工作人員幫助其他單位完成存款并截留部分手續(xù)費(fèi)的行為定性【案例24】 宋某等職務(wù)侵占案村委會(huì)組建清欠小組將收回的錢款抽成以及私分荒地行為的定性【案例25】 陳某職務(wù)侵占案利用職務(wù)侵占資金購(gòu)買股權(quán),對(duì)所購(gòu)買的股權(quán)升值部分能否沒收;犯罪數(shù)額是否按照其占股比例扣減【案例26】 趙某職務(wù)侵占案關(guān)聯(lián)公司的財(cái)產(chǎn)能否作為職務(wù)侵占罪的對(duì)象【案例27-30】 徐某等職務(wù)侵占案違章建筑能否成為職務(wù)侵占的對(duì)象;如何認(rèn)定違章建筑類案件職務(wù)侵占犯罪數(shù)額【案例31】 江某職務(wù)侵占案公安機(jī)關(guān)辦理監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄的犯罪案件,收集的證據(jù)是否屬于非法證據(jù);檢察機(jī)關(guān)能否直接變更罪名起訴;二審階段如何處理【案例32】 羅某等非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)案本罪主體是否包括國(guó)有事業(yè)單位人員;職務(wù)名稱不同但行使同類職權(quán)的是否可以視為本罪主體;如何把握同類營(yíng)業(yè)的認(rèn)定要點(diǎn)【案例33-34】 宋某等非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)案非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪主體是否包括事業(yè)單位人員以及國(guó)有公司、企業(yè)中職務(wù)名稱不同但職權(quán)類似的人員;國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員利用職務(wù)便利,掛靠或者獨(dú)立經(jīng)營(yíng)與其任職單位同類營(yíng)業(yè)獲取利益的,是構(gòu)成受賄罪、貪污罪還是非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪;因案發(fā)未實(shí)際獲取利益的能否認(rèn)定獲取非法利益【案例35】 張某等騙取貸款、非法吸收公眾存款案單位犯罪后被裁定破產(chǎn),檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持以自然人起訴的,如何把握相關(guān)程序銜接和確定依法返還、責(zé)令退賠等非刑罰措施【案例36】 王某某騙取銀行貸款案騙取銀行貸款案件中騙取行為發(fā)生的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是否包括取得貸款后階段;本罪客觀上是否要求虛假申請(qǐng)材料與騙取銀行貸款具有因果關(guān)系;對(duì)于超值抵押不可能致使銀行遭受特別重大損失的,能否依據(jù)數(shù)額特別巨大認(rèn)定特別嚴(yán)重情節(jié)【案例37】 甲騙取銀行貸款案騙取貸款案件中欺騙行為與重大損失之間因果關(guān)系的認(rèn)定對(duì)定罪的影響;辦理銀行抵押時(shí)隱瞞其與利害關(guān)系人的相關(guān)債權(quán)債務(wù)事實(shí),后因利害關(guān)系人提出執(zhí)行異議,造成銀行無法行使抵押權(quán),是否構(gòu)成騙取銀行貸款罪【案例38】 張某等騙取銀行貸款案行為人共謀騙取貸款,共同實(shí)施犯罪過程中,同案犯犯意轉(zhuǎn)化為非法占有貸款的,對(duì)發(fā)生犯意轉(zhuǎn)化的同案犯是以貸款詐騙罪一罪論處,還是實(shí)行騙取貸款罪和貸款詐騙罪并罰【案例39】 靳某騙取金融機(jī)構(gòu)貸款案小額貸款公司是否屬于金融機(jī)構(gòu);使用部分虛假抵押材料取得小額貸款公司貸款的行為定性以及相關(guān)數(shù)額的認(rèn)定【案例40】 H公司騙取銀行貸款案還舊貸新案件中偽造財(cái)務(wù)報(bào)表、購(gòu)銷合同申請(qǐng)新貸款是否構(gòu)成騙取貸款罪;銀行工作人員主導(dǎo)還舊貸新過程是否影響騙取貸款罪的定性【案例41-42】 文某某等騙取銀行貸款、違法發(fā)放貸款案銀行工作人員明知客戶提供虛假貸款資料而審核通過,給銀行造成重大損失的,客戶是否構(gòu)成騙取貸款罪;對(duì)銀行工作人員是認(rèn)定騙取貸款罪還是違法發(fā)放貸款罪【案例43-45】 高某等騙取貸款、票據(jù)承兌案在騙取貸款、票據(jù)承兌案件中提供足額擔(dān)保是否屬于絕對(duì)阻卻犯罪事由;如何把握特別嚴(yán)重情節(jié)的認(rèn)定【案例46】 景某某騙取銀行貸款案騙取銀行貸款案件中未償付的貸款利息是否計(jì)入損失總額;已支付的貸款利息能否抵扣未償付的本息【案例47】 甲騙取貸款、高利轉(zhuǎn)貸、虛開增值稅專用發(fā)票等案被告人被指控?cái)?shù)罪,被發(fā)現(xiàn)之前生效判罰畸輕已啟動(dòng)再審程序加重處罰的,是否并罰以及如何確定刑期【案例48】 劉某某偽造公司印章案掛靠公司因經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目所需以被掛靠公司名義私自刻制項(xiàng)目專用章,被掛靠公司明知后未提出異議,仍然收取掛靠費(fèi)的,是否構(gòu)成偽造公司印章罪【案例49-51】 劉某某等偽造公司印章案私刻公司備用章,未提交公安機(jī)關(guān)備案,但經(jīng)商其他股東同意或者事后默認(rèn)的,是否構(gòu)成偽造公司印章罪【案例52-54】 肖某等偽造人民團(tuán)體印章案私刻村民委員會(huì)、村民小組的印章,是否構(gòu)成偽造人民團(tuán)體印章罪【案例55】 趙某某變?cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)證件案為辦理孩子入學(xué)手續(xù)將復(fù)印件等材料送交中介機(jī)構(gòu)后,復(fù)印件被修改的,是否當(dāng)然意味著被告人授意他人變?cè)欤蛔冊(cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)證件的對(duì)象是否包括無單獨(dú)證明力、未加蓋印鑒、未實(shí)際使用、未流入社會(huì)的復(fù)印件;發(fā)現(xiàn)復(fù)印件被修改后嚴(yán)正拒絕使用的能否適用但書中的情節(jié)顯著輕微【案例56-57】 許某某等非法吸收公眾存款案集資參與人轉(zhuǎn)單是放貸期限延長(zhǎng)還是重復(fù)放貸;集資參與人收回本金或者獲得回報(bào)后又重復(fù)投資的數(shù)額不予扣除的一般原則與例外【案例58-59】 翟某某等非法吸收公眾存款案行為人向不特定社會(huì)公眾吸收資金和向親友、內(nèi)部員工等特定對(duì)象吸收資金,分屬于不同時(shí)段且不同發(fā)起事由的,是否一并計(jì)入犯罪數(shù)額【案例60-62】 鄒某等非法吸收公眾存款案重新簽訂合同但未實(shí)際追加本金的是否屬于重復(fù)投資【案例63-64】 肖某某等非法吸收公眾存款、集資詐騙案非法集資案件中利息高于本金的如何處置;被告人家屬為獲取集資參與人的諒解籌措資金用于支付利息的如何處置【案例65】 甲集資詐騙案如何在集資詐騙案件中把握新舊《刑法》規(guī)定的適用原則【案例66-68】 劉某某等高利轉(zhuǎn)貸案出借信用卡牟利的行為是否構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪【案例69】 石某某妨害信用卡案非法持有型妨害信用卡應(yīng)當(dāng)分別審查持有他人信用卡非法持有事實(shí);其他證據(jù)能夠形成完整證據(jù)鏈的未查獲涉案信用卡不影響認(rèn)定【案例70-72】 陳某某等妨害信用卡管理案借記卡、儲(chǔ)蓄卡是否屬于妨害信用卡罪的對(duì)象;收購(gòu)持卡人自愿出售的信用卡是否構(gòu)成妨害信用卡管理罪【案例73】 劉某某票據(jù)詐騙案使用外匯質(zhì)押貸款再轉(zhuǎn)貸獲利數(shù)額較大的行為定性;使用虛假的票匯質(zhì)押貸款或者騙取他人財(cái)產(chǎn)的定性【案例74】 哈某某信用卡詐騙、妨害信用卡、合同詐騙案盜用他人身份證、手機(jī)申請(qǐng)信用卡后消費(fèi)或者注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)用戶后貸款無法歸還的定性【案例75-77】 楊某某、羅某某等偽造、變?cè)旖鹑谄弊C案偽造銀行現(xiàn)金繳款單是否屬于偽造金融票證【案例78-79】 李某某等金融憑證詐騙案以非法占有為目的,偽造銀行現(xiàn)金收訖憑證、銀行現(xiàn)金繳款單并使用的定性;利用職權(quán),使用偽造、變?cè)斓钠睋?jù)、金融憑證非法占有國(guó)有財(cái)物的定性【案例80-81】 馬某某等逃稅案逃稅案件中行政處理前置程序?qū)Χㄗ锏挠绊懀惶佣惾嗽谛姓幚砬爸贸绦蛑幸蜃儸F(xiàn)難提出以足額資產(chǎn)擔(dān)保補(bǔ)繳應(yīng)納稅款、繳納滯納金和接受行政處罰的,如何評(píng)價(jià)該行為對(duì)定罪的影響【案例82】 程某等逃稅案對(duì)于逃稅行為,不負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)的財(cái)務(wù)人員(明知公司做了內(nèi)外賬)是否需要承擔(dān)逃稅罪的刑事責(zé)任【案例83-84】 張某強(qiáng)等虛開增值稅專用發(fā)票案以掛靠有關(guān)公司名義實(shí)施經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并讓有關(guān)公司為自己虛開增值稅專用發(fā)票,或者名為貿(mào)易實(shí)為融資,虛開增值稅專用發(fā)票的定性;虛開發(fā)票罪應(yīng)否實(shí)行行政處理前置程序【案例85】 ZT公司虛開增值稅專用發(fā)票案虛開增值稅專用發(fā)票案件中,在受票人主觀故意和目的未認(rèn)定的情況下,能否認(rèn)定出票人明知他人具有抵扣國(guó)家稅款的故意和目的【案例86】 甲虛開增值稅專用發(fā)票案對(duì)于同一案件中,同時(shí)涉及虛開增值稅專用發(fā)票,用于騙取出口退稅、抵扣稅款犯罪的數(shù)額認(rèn)定和罪數(shù)處斷【案例87-88】 JTD公司等虛開增值稅專用發(fā)票案虛開增值稅專用發(fā)票與逃稅罪是應(yīng)當(dāng)并罰還是按照處罰較重的罪名定罪處罰;數(shù)罪處斷中含有逃稅罪的,是否仍然堅(jiān)持行政處理前置程序【案例89-90】 許某某等騙取出口退稅案騙取出口退稅案件中偽造、變?cè)、買賣出口退稅單證、報(bào)關(guān)單是以騙取出口退稅罪共犯還是以非法買賣國(guó)家證件罪論處【案例91】 尤某騙取出口退稅案在執(zhí)行前罪附加剝奪政治權(quán)利期間犯新罪的,如何并罰以及如何確定前罪尚未執(zhí)行完畢的剝奪政治權(quán)利的刑期停止計(jì)算時(shí)間節(jié)點(diǎn)【案例92-93】 關(guān)某某等假冒注冊(cè)商標(biāo)案侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)罪中同一種商品的認(rèn)定【案例94-97】 鄒某平等假冒注冊(cè)商標(biāo)案購(gòu)買零部件進(jìn)行組裝銷售且未經(jīng)許可使用他人已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo),或者對(duì)舊貨翻新后銷售且未經(jīng)許可使用原注冊(cè)商標(biāo)的定性【案例98-101】 陳某秋等銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案在銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案件中,對(duì)行為人主觀明知的認(rèn)定【案例102-105】 趙某強(qiáng)等生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品案實(shí)施假冒注冊(cè)商標(biāo)或銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品過程中摻雜、摻假,以假充真,以次充好,或以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品的定性【案例106-108】 王某某等非法制造注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)案非法制造、回收印有注冊(cè)商標(biāo)的瓶子、包裝物的定性【案例109-110】 陳某等假冒注冊(cè)商標(biāo)、銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案涉案商品雖然系偽劣產(chǎn)品,但生產(chǎn)者、銷售者實(shí)施假冒注冊(cè)商標(biāo)或者銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品過程中,以假賣假的定性【案例111-112】 翟某娟等侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)案侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件中銷售金額實(shí)際銷售價(jià)格的認(rèn)定【案例113-115】 梁某等假冒注冊(cè)商標(biāo)、銷售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案假冒注冊(cè)商標(biāo)或者銷售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品過程中,生產(chǎn)者、銷售者以假賣假的,銷售金額的認(rèn)定【案例116】 曹某侵犯商業(yè)秘密案盜竊商業(yè)秘密現(xiàn)場(chǎng)被抓獲的能否認(rèn)定獲取商業(yè)秘密;未獲取商業(yè)秘密的是否構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密罪;造成計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全等被破壞的如何確定損失【案例117】 馮某洗錢案將挪用的公款轉(zhuǎn)賬匯入賭博網(wǎng)站提供的境內(nèi)個(gè)人賬戶用于網(wǎng)絡(luò)賭博的,是否構(gòu)成自洗錢【案例118】 甲洗錢案通謀的限制解釋、通謀構(gòu)成共犯的限制認(rèn)定;單純答應(yīng)幫忙轉(zhuǎn)移上游犯罪資金是認(rèn)定上游罪共犯還是洗錢罪【案例119-121】 上海 電子商務(wù)有限公司等洗錢案共同犯罪案件中如何確定各共同犯罪人的罰金下限和上限【案例122】 Y公司串通投標(biāo)案表面上實(shí)施了串標(biāo)、圍標(biāo)行為,實(shí)際是因權(quán)錢交易內(nèi)定而中標(biāo)的定性【案例123】 A、B、C、D串通投標(biāo)案農(nóng)村地區(qū)招、投標(biāo)程序的把握以及串通投標(biāo)罪的認(rèn)定原則【案例124-125】 王某軍等合同詐騙案合同詐騙罪與詐騙罪的區(qū)別要點(diǎn)與適用沖突【案例126】 金某合同詐騙案變更罪名后認(rèn)定的犯罪數(shù)額能否超出起訴書指控的犯罪數(shù)額【案例127】 黃某某、蔣某某合同詐騙案高風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域行業(yè)非法占有目的的認(rèn)定;相對(duì)人陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤對(duì)合同詐騙罪認(rèn)定的影響【案例128】 李某合同詐騙案合同詐騙罪能否參照適用詐騙罪加重法定刑的量刑標(biāo)準(zhǔn)【案例129】 金某合同詐騙案隱瞞之前抵押擔(dān)保事實(shí),騙取他人非法轉(zhuǎn)讓承包經(jīng)營(yíng)資金,用于歸還其個(gè)人債務(wù),最終不能歸還后逃匿的,是否構(gòu)成合同詐騙罪以及如果構(gòu)成犯罪數(shù)額如何認(rèn)定【案例130】 胡某合同詐騙案誘騙他人清償自己的房貸,約定解押后由他人以按揭貸款方式購(gòu)買案涉房產(chǎn),但按揭貸款放款到賬后用于償還其高利貸債務(wù),經(jīng)他人催討后逃匿的,是否構(gòu)成合同詐騙罪【案例131】 甲合同詐騙案對(duì)于不同下線人員分別在不同地方實(shí)施的相互不具有事實(shí)和法律上緊密關(guān)聯(lián)的犯罪,僅對(duì)其中部分下線人員提起指控的,受理法院對(duì)其他下線人員犯罪是否具有管轄權(quán)【案例132】 掛靠公司合同詐騙案被掛靠單位不明知掛靠單位實(shí)施合同詐騙犯罪的是否承擔(dān)共犯責(zé)任;此種情形對(duì)代持股東、掛名法定代表人是否追究主要負(fù)責(zé)的主管人員的刑事責(zé)任【案例133-134】 李某等合同詐騙案在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中通過虛構(gòu)事實(shí)訂立合同騙取房產(chǎn)證后多次抵押借款的,是否構(gòu)成合同詐騙罪以及如果構(gòu)成犯罪如何認(rèn)定犯罪金額【案例135】 A合同詐騙案對(duì)于多次存在犯罪所得,無法足額返還被害人的,是否需要在認(rèn)定不同次犯罪所得來源的基礎(chǔ)上確定返還各被害人數(shù)額【案例136-137】 蘇某某等合同詐騙案刑事立案前退還的部分錢款是否從合同詐騙犯罪金額中扣減【案例138-139】 李某某等非法經(jīng)營(yíng)案非法經(jīng)營(yíng)罪系列研究(一):關(guān)于違反國(guó)家規(guī)定的認(rèn)定【案例140-143】 王某某等非法經(jīng)營(yíng)案非法經(jīng)營(yíng)罪系列研究(二):關(guān)于未經(jīng)許可的認(rèn)定【案例144-145】 王某軍等非法經(jīng)營(yíng)再審改判無罪案非法經(jīng)營(yíng)罪系列研究(三):其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為的認(rèn)定【案例146】 張甲、張乙非法經(jīng)營(yíng)案非法經(jīng)營(yíng)罪系列研究(四):關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定【案例147-149】 董某等非法經(jīng)營(yíng)案非法經(jīng)營(yíng)罪系列研究(五):關(guān)于違法所得概念的界定和認(rèn)定;犯罪成本是否扣除【案例150】 于某龍非法經(jīng)營(yíng)案非法經(jīng)營(yíng)罪系列研究(六)(個(gè)案研究1):未經(jīng)許可從事非法經(jīng)營(yíng)行為,但審理期間相關(guān)行政審批項(xiàng)目被取消的如何定性【案例151】 喻某、李某非法經(jīng)營(yíng)案非法經(jīng)營(yíng)罪系列研究(六)(個(gè)案研究2):未取得道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可,集合社會(huì)車輛對(duì)不特定的旅客招攬生意、拉客,從事出租汽車經(jīng)營(yíng)的如何定性【案例152】 歐某、關(guān)某某非法從事長(zhǎng)途大巴客運(yùn)經(jīng)營(yíng)案非法經(jīng)營(yíng)罪系列研究(六)(個(gè)案研究3):未取得道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可,擅自從事長(zhǎng)途大巴客運(yùn)經(jīng)營(yíng)的如何定性【案例153】 周某某非法經(jīng)營(yíng)宣告無罪案非法經(jīng)營(yíng)罪系列研究(六)(個(gè)案研究4):未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)保安服務(wù)業(yè)的定性以及為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立公司或者公司設(shè)立后以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的適用如何把握【案例154】 曾某某非法經(jīng)營(yíng)宣告無罪案非法經(jīng)營(yíng)罪系列研究(六)(個(gè)案研究5):開采、加工、銷售稀土礦產(chǎn)品的定性把握【案例155-156】 何某某等非法經(jīng)營(yíng)案非法經(jīng)營(yíng)罪系列研究(六)(個(gè)案研究6):未經(jīng)許可銷售小耳朵等衛(wèi)星地面接收設(shè)施的定性研究【案例157】 周某甲等非法經(jīng)營(yíng)案非法經(jīng)營(yíng)罪系列研究(六)(個(gè)案研究7):以提供給他人開設(shè)賭場(chǎng)為目的的認(rèn)定是否需要查實(shí)生產(chǎn)、銷售的游戲設(shè)備最終用于開設(shè)賭場(chǎng);此類非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額的認(rèn)定是否必須與最終查實(shí)的用于開設(shè)賭場(chǎng)的游戲設(shè)備價(jià)值相一致【案例158】 張某、王某非法經(jīng)營(yíng)案非法經(jīng)營(yíng)罪系列研究(六)(個(gè)案研究8):因收受好處將罌粟籽、罌粟殼提供給私營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的定性【案例159-162】 趙某某等非法經(jīng)營(yíng)案非法經(jīng)營(yíng)罪系列研究(六)(個(gè)案研究9):非法買賣承兌匯票的定性;非法買賣承兌匯票是否屬于非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、票據(jù)體現(xiàn)等金融業(yè)務(wù)活動(dòng)【案例163】 甲某非法經(jīng)營(yíng)案非法經(jīng)營(yíng)罪系列研究(六)(個(gè)案研究10):在投資移民過程中將境內(nèi)資金通過境外公司換匯至境外賬戶的定性;利用境內(nèi)公司職務(wù)之便通過境外合作公司幫助他人實(shí)施前述行為的定性【案例164-165】 涂某江等非法經(jīng)營(yíng)案非法經(jīng)營(yíng)罪系列研究(六)(個(gè)案研究11):對(duì)不同情形未經(jīng)許可擅自從事發(fā)放貸款的定性處理【案例166-169】 金某等非法經(jīng)營(yíng)案非法經(jīng)營(yíng)罪系列研究(六)(個(gè)案研究12):未經(jīng)許可從事成品油經(jīng)營(yíng)的定性【案例170-172】 黃某某等非法經(jīng)營(yíng)案非法經(jīng)營(yíng)罪系列研究(六)(個(gè)案研究13):有煙草專賣零售許可證,經(jīng)營(yíng)無標(biāo)識(shí)外國(guó)卷煙(真煙)或者出口專供卷煙(真煙)是否構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪【案例173-174】 曾某堅(jiān)等非法經(jīng)營(yíng)案非法經(jīng)營(yíng)罪系列研究(六)(個(gè)案研究14):對(duì)不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪構(gòu)成特征的嚴(yán)重傳銷行為能否以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰【案例175】 甲非法經(jīng)營(yíng)、行賄案非法經(jīng)營(yíng)罪系列研究(六)(個(gè)案研究15):?jiǎn)挝辉O(shè)立前,以單位名義為單位利益實(shí)施的犯罪,能否認(rèn)定單位犯罪;違法所得歸個(gè)人所有的,能否認(rèn)定單位犯罪【案例176】 仇某強(qiáng)迫交易、非法倒賣土地使用權(quán)案監(jiān)外執(zhí)行期間又犯新罪如何并罰,是否折抵刑期以及在判決主項(xiàng)中如何表述【案例177】 甲強(qiáng)迫交易案強(qiáng)迫交易罪是否包括禁止、限制買賣物品;未經(jīng)許可買賣稀土礦產(chǎn)品是否屬于非法經(jīng)營(yíng)【案例178-179】 吳某某等強(qiáng)迫交易案糾集多人采取暴力手段強(qiáng)迫他人退出投標(biāo)的能否以尋釁滋事定性【案例180】 程某強(qiáng)迫交易案被告人上訴后,二審法院經(jīng)審理發(fā)現(xiàn),一審法院判決賠償被害人的數(shù)額與審判委員會(huì)決議不一致的如何處理【案例181】 盧某強(qiáng)迫交易、詐騙案假釋考驗(yàn)期滿后發(fā)現(xiàn)犯罪分子在假釋期間有一般違法或者犯罪行為的處理【案例182】 A、C倒賣車票案檢舉他人后因辦案機(jī)關(guān)的原因未查證屬實(shí),后其他人檢舉同一人經(jīng)辦案機(jī)關(guān)查證屬實(shí)的,對(duì)前后檢舉行為能否認(rèn)定立功【案例183】 邵某非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案以情節(jié)嚴(yán)重為由認(rèn)定構(gòu)成犯罪的,能否綜合各種量刑情節(jié)判處免予處罰【案例184】 公司、郭某非法倒賣土地使用權(quán)案公司法定代表人被指控為單位犯罪主要負(fù)責(zé)的主管人員且被采取強(qiáng)制措施的,能否由其決定被告單位委托或者變更辯護(hù)人【案例185】 高某非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)案認(rèn)罪認(rèn)罰案件中,被告人在上訴期限屆滿前最后一日以事實(shí)不清、證據(jù)不足提起上訴,導(dǎo)致檢察機(jī)關(guān)無法在抗訴期間抗訴的如何處理【案例186】 晨某提供虛假證明文件案如何在數(shù)罪并罰案件中體現(xiàn)立功情節(jié);具體如何操作【案例187】 許某出具證明文件重大失實(shí)、偽造印章、合同詐騙案數(shù)罪并罰后刑罰執(zhí)行期間,又發(fā)現(xiàn)漏罪,是將數(shù)罪并罰決定執(zhí)行的刑罰與漏罪并罰,還是將所有罪名一起并罰【案例188】 曹某出具證明文件重大失實(shí)案二審法院委托一審法院宣判案件公告等先期工作是由哪級(jí)法院負(fù)責(zé)完成【案例189】 熊某逃避商檢案檢察機(jī)關(guān)對(duì)生效判決提起抗訴后,發(fā)現(xiàn)該案已由原審法院院長(zhǎng)提交審判委員會(huì)討論決定啟動(dòng)審判監(jiān)督程序自糾的,如何處理【案例190】 蔣某逃避商檢案檢察機(jī)關(guān)未抗訴的,二審能否改判加重主刑刑期,同時(shí)改判緩刑;數(shù)罪并罰案件,二審能否對(duì)個(gè)罪改判加重刑期【案例191-192】 安某等虛假訴訟案如何準(zhǔn)確把握虛假訴訟案件中的無中生有【案例193-194】 馬某等虛假訴訟案虛假訴訟刑事案件具體罪名的認(rèn)定以及管轄權(quán)的確定【案例195】 黃某某虛假訴訟案采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段,通過檢察機(jī)關(guān)抗訴,改變?cè)戏ǖ拿袷律袥Q,意圖逃避合法債務(wù)的如何定性處理【案例196-199】 王某等虛假訴訟案一方因賭債打下欠條,另一方依據(jù)欠條提起民事訴訟的是否構(gòu)成虛假訴訟罪【案例200】 王某虛假訴訟案為追討債務(wù)而虛構(gòu)事實(shí)將債權(quán)轉(zhuǎn)移給他人并起訴的是否構(gòu)成虛假訴訟罪后 記