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中華人民共和國(guó)國(guó)家安全法
�。�2015年7月1日）
中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法
�。�2003年12月27日修正）
中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法
�。�2006年10月31日修正）
中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法
�。�2015年8月29日修正）
中華人民共和國(guó)信托法
�。�2001年4月28日）
中華人民共和國(guó)反洗錢法
　（2006年10月31日）
中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法
�。�2015年4月24日修正）
中華人民共和國(guó)證券法
　（2019年12月28日修訂）
中華人民共和國(guó)期貨和衍生品法
�。�2022年4月20日）
中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法
�。�2022年12月30日修正）
中華人民共和國(guó)反外國(guó)制裁法
�。�2021年6月10日）
中華人民共和國(guó)刑法（節(jié)錄）
�。�2020年12月26日修正）
　全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定
　（1998年12月29日）
中華人民共和國(guó)國(guó)家貨幣出入境管理辦法
�。�1993年1月20日）
儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例
　（2011年1月8日修訂）
現(xiàn)金管理暫行條例
�。�2011年1月8日修訂）
中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例
　（2018年3月19日修訂）
中華人民共和國(guó)國(guó)家金庫(kù)條例
�。�2020年11月29日修訂）
征信業(yè)管理?xiàng)l例
�。�2013年1月21日）
融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例
�。�2017年8月2日）
中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例
�。�2008年8月5日修訂）
中華人民共和國(guó)外資銀行管理?xiàng)l例
�。�2019年9月30日修訂）
金融違法行為處罰辦法
�。�1999年2月22日）
財(cái)政違法行為處罰處分條例
�。�2011年1月8日修訂）
防范和處置非法集資條例
�。�2021年1月26日）
　最高人民法院關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
�。�2000年9月8日）
　最高人民法院關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）
�。�2010年10月20日）
　最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
　（2009年11月4日）
　最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
�。�2022年2月23日修正）