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高擎反洗錢利劍，預防遏制洗錢犯罪 
定 價：10 元
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《高擎反洗錢利劍預防遏制洗錢犯罪》圍繞新《反洗錢法》展開。首先闡述完善法律制度體系，包括洗錢危害與形勢，我國反洗錢行政和刑事法律制度的發(fā)展及修訂重點。接著強調建立健全協(xié)作機制，涉及多部門協(xié)作重要性、成員單位職責、提升實戰(zhàn)效能以及特定非金融機構職責。然后說明加強監(jiān)督管理，涵蓋督促義務機構履行義務、源頭治理、綜合治理、落實風險為本和嚴格執(zhí)法。再介紹發(fā)揮金融機構主力軍作用，包含金融機構類型，以及其內(nèi)控建設、客戶盡職調查、可疑交易監(jiān)測分析、資料記錄保存和特別預防措施。還提及對標國際規(guī)則參與全球治理，如接軌國際構建體系、參與全球治理推動共同體建設和統(tǒng)籌域外治理。最后強調積極營造輿論氛圍，包括加大宣傳、單位和個人履行義務以及助力金融機構夯實防線。
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