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本書對我國客戶盡職調(diào)查、大額交易和可疑交易監(jiān)測分析、客戶身份資料和交易記錄保存政策進行了全面的解讀，對近五年我國反洗錢行政處罰案例進行了系統(tǒng)分析，對受到反洗錢行政處罰的義務(wù)機構(gòu)存在的違規(guī)問題進行了全面梳理，對典型行政處罰案例進行了剖析，系統(tǒng)講解了金融機構(gòu)和支付機構(gòu)客戶盡職調(diào)查、大額交易和可疑交易監(jiān)測分析報告、客戶身份資料和交易記錄保存應(yīng)注意的重點事項，闡述了反洗錢客戶盡職調(diào)查、大額交易和可疑交易監(jiān)測分析報告、客戶身份資料和交易記錄保存的關(guān)鍵操作技巧，對自查自糾提出了切實可行的措施建議。